+1 (415) 682-2550         info@usa-acs.ru    WhatsApp    Viber    Telegram    Imo    +1 (415) 837-3154

Поля отмеченные * (звёздочкой) обязательны для заполнения

One Market Street, Spear Tower, 36th Floor
San Francisco CA 94105 USA

Виды мошенничества при регистрации компаний в США на примерах

Бизнес всегда предполагает наличие риска. Но важная задача собственника – избежать неоправданных рисков. Мошенничество и некомпетентность третьих лиц при открытии фирмы в США как раз и являются теми неоправданными рисками, которые можно предусмотреть и избежать.

Хотя открыть свой бизнес в США легче, чем России, Украине и Беларуси, многое зависит от компетентности, репутации и надежности выбранного регистрационного агента. Мошенники и недобросовестные агенты часто пользуются неосведомленностью клиентов и на разных этапах организации бизнеса в Америке предоставляют заведомо некачественную услугу или обманывают.

В этом материале мы поделимся с вами некоторыми ситуациями, с которыми сталкивались наши клиенты перед, тем как обратиться к нам.

Обман при регистрации компании в Калифорнии

Один из наших клиентов открыл компанию в Калифорнии и 3 года платил за поддержание агенту, который находился в его родном городе за пределами Америки. После того, как у хозяина бизнеса появились подозрения, он обратился к нам с просьбой проверить статус своей компании. Мы проверили, находится ли компания в гуд стэндинге, и обнаружили, что уже 3 года фирма не платит налогов и не отчитывается в США ни на штатном, ни на федеральном уровне.

Таким образом, локальный агент-мошенник взял деньги с клиента за регистрацию компании в Калифорнии, зарегистрировал корпорацию, а потом каждый год брал плату за поддержание, но никуда ничего не платил и не подавал. Для поддержания калифорнийской корпорации необходимо оплачивать минимальный налог 800 долларов в год. И агент брал с клиента плату за свой сервис плюс 800 долларов каждый год в течение 3 лет, никаких услуг при этом не предоставляя. В результате клиенту пришлось восстанавливать компанию, оплачивать за сервис нашей компании плюс 2400 долларов недоплаченных налогов за 3 года и накопившиеся штрафы и пени.

Открытие компаний в США дешево под одним регистрационным номером

Еще более худший вариант, когда агенты регистрируют одну компанию, например в Дэлавере или в Неваде, а потом размножают документы на цветном принтере и продают их 20-ти клиентам по сниженной цене. Они получают 20 клиентов при минимальных ценах и расходах, но при этом 20 разных компаний ведут бизнес под одним и тем же регистрационным номером, что влечет за собой огромные юридические риски, и вы точно не хотите попасть в такую ситуацию. Как это можно проконтролировать? К сожалению, никак. Будьте внимательны, если компания-регистратор существует полгода-год, у нее нет репутации и опыта работы, и там не работают адвокаты, есть риск оказаться в подобной ситуации.

Открытие счета в американском банке нерезиденту США

Когда недобросовестные регистрационные компании открывают банковский счет в США нерезидентам, они ставят своего сотрудника распорядителем этого счета. Дальше есть два варианта развития событий. Первый вариант - открытое мошенничество, когда при поступлении значительных средств на счет, распорядитель снимает деньги и исчезает. Второй вариант, на котором хочется остановиться подробнее, – это юридические последствия из-за действий распорядителя.

Представим себе ситуацию, когда сотрудник компании-агента открыл счет для вас или для вашей компании и поставил себя распорядителем. Вы можете знать о том, что сотрудник компании распоряжается вашим счетом. Вы можете доверять ему и компании-агенту, а также думать, что ничего не случится. А завтра, допустим, этот сотрудник на своей машине попадает в аварию и убивает человека. Что происходит дальше? Дальше адвокаты начинают судить его и находят счет, которым он распоряжается и где лежат деньги. Первое, что делает адвокат, - через суд накладывает арест на ваш счет. А потом попробуйте доказать, что этот человек просто работник компании-агента, а не реальный распорядителем счета, и что он никакого отношения к этим деньгам не имеет. У вас уйдет много лет, если вообще удастся это доказать. Если вы открываете счет в США, распорядителями должны быть только вы или ваши сотрудники, но никак не сотрудники агента, который вам предоставляет корпоративные услуги.

Американский гражданин в роли номинального директора

Обычно номинальный директор назначается для того, чтобы ваше имя не значилось в публичных записях. Как это делается? Допустим, вы - бизнесмен из России, который не хочет, чтобы конкуренты или, может быть, фискальные органы по наводке конкурентов узнали, что вы являетесь владельцем бизнеса в Калифорнии. Вы хотите избежать каких-то легальных проблем у себя на родине и обращаетесь к нам. Мы рекомендуем вам номинального директора, который будет является владельцем компании или директором компании для публичных записей. И когда ваши конкуренты начнут искать вас по вашей фамилии, они, соответственно, ничего не найдут.

Однако некоторые недобросовестные агенты в качестве номинальных директоров или владельцев предлагают своих сотрудников, которые зачастую являются американскими гражданами или резидентами. При этом может возникнуть очень неприятная ситуация, так как по американскому праву американец в принципе не может быть номинальным директором, потому что он отвечает перед законом. Если сравнить законы Кипра, Панамы и других стран с американскими, то есть большая разница, кто может быть номинальным директором, а кто нет. Поэтому если вам предлагают американца или человека, постоянно проживающего в США, как номинального директора, будьте бдительны. Даже если он не украдет у вас ничего, вы можете просто получить большие юридические проблемы.

Как начать бизнес в США и не попасть к мошенникам

Если вы планируете открыть компанию или купить бизнес в США, инвестировать или договориться о партнерстве на территории США, обращайтесь в компанию American Corporate Services, Inc. Мы поможем вам проверить партнеров и бизнес, в который вы инвестируете, используя все доступные возможности и механизмы в ваших интересах.

Мы также поможем зарегистрировать, поддерживать и сопровождать ваш бизнес, открыть банковский счет в США, окажем консультативную и юридическую помощь для достижения ваших индивидуальных бизнес-целей.

Нажмите, чтобы поделиться с друзьями