Из-за подозрений в адрес латвийского банка ABLV в отмывании денег и взяток должностным лицам, власти США заблокировали его корреспондентские счета в долларах. После инициированных американскими властями мер, Bank ABLV начал процесс самоликвидации.
После этого Банк Rietumu отказался от обслуживания клиентов «повышенного риска», начал закрывать счета нерезидентов и осуществил переход к евро в качестве базовой валюты обслуживания расчетного счета.
Особенно пристальное внимание было направлено на проблемных клиентов, которыми являются так называемые «полочные» компании (shelf companies), зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, не ведущие реальной хозяйственной деятельности, располагающие только почтовыми адресами, не имеющие документальных подтверждений легальности происхождения денег и т.п.
Под подозрение властей попадают банки с большой долей вкладчиков-нерезидентов. В результате для пресечения и предотвращения попыток отмывания денег и финансирования терроризма, латвийской банковской системе рекомендовано снизить долю вкладов нерезидентов с 35% до 5%.
Для многих клиентов выходом из сложившейся ситуации может стать регистрация компании в США и открытие американского банковского счета на эту компанию. При этом очень важна быстрота и удаленность этого процесса. Так, например, зарегистрировать корпорацию или LLC в США при ускоренном сервисе возможно за несколько часов без необходимости физического присутствия на территории Соединенных Штатов.
Компания American Corporate Services, Inc. предлагает клиентам-нерезидентам из России, Украины, Беларуси и других стран разнообразные корпоративные услуги и, в том числе, очное и заочное открытие счетов в американских банках, открытие и сопровождение бизнеса в США, секретарские, бухгалтерские и налоговые сервисы.